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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE ANTIRICICLAGGIO
La Fiduciaria San Babila S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs n. 231/07 (normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, c.d. Legge Antiriciclaggio) relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La Società Fiduciaria San Babila S.p.A. si è dotata di una procedura antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231/07, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2010, nominando quale Responsabile antiriciclaggio il Signor dott. prof. Tullio Fumagalli.
La Procedura Antiriciclaggio definisce gli adempimenti organizzativi e di controllo imposti dalla normativa che richiede agli intermediari, in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale:
a) di effettuare adeguata verifica della clientela;
b) di istituire l’Archivio Unico Informatico;
c) di registrare e conservare nell’Archivio Unico Informatico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni e ai rapporti;
d) di inviare i dati aggregati all’UIF;
e) di segnalare le operazioni sospette all’UIF;
f) di adottare misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta applicazione delle disposizioni della normativa antiriciclaggio;
g) di definire adeguate procedure interne per la conoscenza, l’identificazione e la verifica della clientela e per la continua valutazione dell’attività dei clienti nel corso del rapporto sulla base di evidenze aggiornate.
La Fiduciaria San Babila S.p.A., al fine di assolvere all’obbligo di adeguata verifica del cliente per i rapporti instaurati dalla medesima nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale di amministrazione fiduciaria è tenuta a svolgere le seguenti attività:
Per ulteriori informazioni:
segreteria@fiduciaria-sanbabila.it
La Fiduciaria San Babila S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs n. 231/07 (normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, c.d. Legge Antiriciclaggio) relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La Società Fiduciaria San Babila S.p.A. si è dotata di una procedura antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231/07, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2010, nominando quale Responsabile antiriciclaggio il Signor dott. prof. Tullio Fumagalli.
La Procedura Antiriciclaggio definisce gli adempimenti organizzativi e di controllo imposti dalla normativa che richiede agli intermediari, in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale:
a) di effettuare adeguata verifica della clientela;
b) di istituire l’Archivio Unico Informatico;
c) di registrare e conservare nell’Archivio Unico Informatico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni e ai rapporti;
d) di inviare i dati aggregati all’UIF;
e) di segnalare le operazioni sospette all’UIF;
f) di adottare misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta applicazione delle disposizioni della normativa antiriciclaggio;
g) di definire adeguate procedure interne per la conoscenza, l’identificazione e la verifica della clientela e per la continua valutazione dell’attività dei clienti nel corso del rapporto sulla base di evidenze aggiornate.
La Fiduciaria San Babila S.p.A., al fine di assolvere all’obbligo di adeguata verifica del cliente per i rapporti instaurati dalla medesima nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale di amministrazione fiduciaria è tenuta a svolgere le seguenti attività:
- o identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- o identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- o ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- o svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Per ulteriori informazioni:
segreteria@fiduciaria-sanbabila.it